[汇兑]公安部宣布严打非法汇兑“换钱党”

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战肥臀

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重编说明：因原帖刁迈乎延安军事会议即兴讲话无可靠证据，国际主流媒体均无消息，故删除

大陆公安部5日举办新闻发布会，通报部署依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪相关举措与成效，强调将继续对“换钱党”等犯罪保持严打高压，并祭出4方面措施，包含持续深化专项打击，纳入刑事打击重点任务；严厉打击“换钱党”衍生犯罪如暴力催债等，以及联合外汇管理部门打击地下钱庄等。

中国公安部宣布严打非法汇兑“换钱党”与衍生犯罪

近年来，组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多，更进而导致非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪。大陆公安部刑事侦查局副局长陈士渠表示，为规避外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为大陆赌客兑换大额港币现金，幕后金主每年获利超过15亿港币。

陈士渠说明，公安部稍早召开全国公安机关打击整治“换钱党”衍生违法犯罪专项工作部署会，将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压，主要有4方面措施。

根据中新网报导，第一是持续深化专项打击，将“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务，包含专项、常态打击相结合，增强线索收集和深挖意识，挂牌督办一批大要案件，尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

第二是依法严厉打击“换钱党”衍生犯罪。坚持一查到底，全力做好调查取证、余罪深挖、逃犯缉捕，实现快侦快破和快速缉捕；对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件，一律成立专案组；对“换钱党”人员被遣返后偷越边境赴澳门继续作案的突出情况，联动澳门警方组织专案攻坚，依法严厉打击。

第三是加强重点地区源头整治，公安机关将联合外汇管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，打击地下钱庄等违法犯罪。

第四是加强案件警示宣传。精心梳理遴选各地侦破的涉“换钱党”大要案件持续宣传，形成防范“换钱党”衍生违法犯罪的浓厚氛围。同时加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇。

联合早报 20240705
中国公安部打击服务澳门赌场中国大陆赌客的“换钱党”，摧毁“对敲型”地下钱庄等犯罪团伙，个别案件涉案金额达14.7亿元人民币（2.73亿新元）。

中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠星期五（7月5日）在一场专题新闻发布会上介绍，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员近年来明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及中国大陆社会治安稳定。

官方在近期的行动中，打掉了一批操纵中国大陆人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。

陈士渠介绍，“换钱党”问题由来已久，为规避中国的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为大陆赌客兑换大额港币现金。

他说，“换钱党”通过珠海等地的现金型地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账交易，每年幕后金主获利超过15亿港币（2.6亿新元）。

在其中一起案件中，广东警方打掉三个使用“练功券（供银行工作人员练习点钞用的纸币）”实施汇兑诈骗团伙，侦破五起非法汇兑案件，捣毁六个现金型地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元人民币。

[ 此貼被战肥臀在2024-07-06 10:28重新編輯 ]

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